Tre amerikanske finansmænd, Matthew Stein, Jerome Lhote og Luke McGee, har lidt et stort nederlag i deres kamp mod de danske skattemyndigheder. En dommer i New York har afvist deres søgsmål, der blev rejst for at undgå at betale over en milliard kroner i erstatning til den danske stat. Dette beløb er en del af den omfattende udbyttesag, som er en af danmarkshistoriens største bedragerisager, hvor de formodede svindlere har kostet den danske statskasse astronomiske summer.
Dommens indhold, som DR Nyheder har fået indsigt i, bekræfter, at de danske skattemyndigheder har handlet korrekt i sagen. Skattemyndighederne havde indgået et forlig med de tre finansmænd tilbage i 2019, hvor de i alt betalte 950 millioner kroner, efter at de blev beskyldt for at have svindlet sig til refusion af dansk udbytteskat mellem 2013 og 2015. Amerikanerne nægtede dog at betale de resterende 600 millioner kroner, hvilket resulterede i deres stævning mod Danmark. Dommer Naomi Reice Buchwald har dog fastslået, at der ikke er sket noget brud på forliget fra de danske myndigheders side, og derfor skal de nu betale det fulde beløb, inklusive renter, der løber op i over en milliard kroner.
Samtidig med denne civile sag i USA står de tre mænd også over for tiltale i Danmark, hvor de er anklaget for multasvindel og kan risikere fængselsstraf i mange år. Deres sag er knyttet til den såkaldte udbyttesag, hvor danske myndigheder har anslået, at den samlede svindel beløber sig til 12,7 milliarder kroner.
Historien om disse finansmænd strækker sig tilbage over et årti og involverer tidligere samarbejde med Sanjay Shah, som allerede er blevet idømt 12 års fængsel i Danmark for sin rolle i sagen. Da de danske skattemyndigheder i 2015 begyndte at efterforske svindlen, indledte de også arbejdet med at inddrive de stjålne midler gennem civilretter i flere lande.
Det tiltagende pres og de alvorlige anklager imod dem viser, at denne sag fortsat vil have langtrækkende konsekvenser for både de anklagede finansmænd og de danske myndigheder, der arbejder på at genindvinde de tabte beløb. Straffesagen i Danmark har endnu ikke fundet sted, og de formodede svindlere er stadig i USA, hvor de har nægtet sig skyldige under hele forløbet.